公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-013

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-013

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

2024 年拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 600 万
元的综合授信额度，期限三年。
2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.表决回避情况

本议案不涉及关联交易项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

2024 年拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 600 万
元的综合授信额度，期限三年，其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果

同意股数 3,800,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.表决回避情况

本议案涉及关联交易事项，股东李泽峰需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东申立信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-013

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 27 日

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