公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-026

证券代码：839778 证券简称：申立股份 主办券商：东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泽峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东申立信息工程股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-026

3.公司董事会秘书出席会议；
除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于改选陈金梅女士为第二届监事会股东监事候选人的议案》
1.议案主要内容

审议内容：

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事、监事会主席李凤云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属。

拟提名陈金梅女士为公司第二届监事会股东监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果

同意股数 20,000,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李凤 监事、监 离职 2020 年 6 月 2020 年第三次临 审议通过

云 事会主席 18 日 时股东大会

陈金 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第三次临 审议通过

梅 18 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广东申立信息工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2020-026

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

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