• 最近访问:
发表于 2020-06-24 18:06:24 股吧网页版
申立股份:第二届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-24


公告编号:2020-029

证券代码:839778 证券简称:申立股份 主办券商:东莞证券
广东申立信息工程股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长李泽峰先生
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向光大银行申请贷款的议案》
1.议案内容:

为了进一步支持公司业务的扩展,拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元,用于补充公司流动资金,该笔贷款有利于公司日常经营

公告编号:2020-029

资金周转,符合公司和股东的利益需要且风险可控,公司将按有关规定及合同约定使用贷款,不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向广发银行申请贷款的议案》
1.议案内容:

为了进一步支持公司业务的扩展,拟向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1,000 万元,用于补充公司流动资金,该笔贷款有利于公司日常经营资金周转,符合公司和股东的利益需要且风险可控,公司将按有关规定及合同约定使用贷款,不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容:

因经营业务的资金需要,公司拟中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元以及广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款1,000 万元,公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
关联董事李泽峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2020-029

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,董事会拟于 2020
年 7 月 9 日 11:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东申立信息工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500