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发表于 2023-04-25 17:22:04 股吧网页版
冀雅电子:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


公告编号:2023-005

证券代码:839785 证券简称:冀雅电子 主办券商:财达证券
冀雅(廊坊)电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:冀雅(廊坊)电子股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席付程
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅(廊坊)电子股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。

监事 James Roman 因本人员因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定和要求,以及报告期内公司的经营管理和财务状况,冀雅(廊坊)电子股份有限公司客观编制了
《2022 年年度报告》及摘要。议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(WWW.neeq.com.cn)发布的《2022年年度报告》(公告编号:2023-002)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

公司《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度权益分派预案的报告》
1.议案内容:

依据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见审计报告(立信中联审字[2023]D-06658 号),结合公司实际情况拟定了《2022 年度权益分派预
案》。预案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度权益分派预案公

公告编号:2023-005

告》(公告编号:2023-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

公司《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。详情请见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(WWW.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-009)
2.议案表……
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