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发表于 2024-04-25 18:19:48 股吧网页版
冀雅电子:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:839785 证券简称:冀雅电子 主办券商:财达证券
冀雅(廊坊)电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839785 冀雅电子 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北冀华律师事务所马跃彬、邵明涛律师。
(七)会议地点

廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号,冀雅(廊坊)电子股份有限公司二楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(1WWW.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》

详见公司《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》

详见公司《2023 年度监事会工作报告》。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》

详见公司《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《2023 年度权益分派预案》

议案的详细内容见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(WWW.neeq.com.cn)发布的《2023 年度权益分派预案》(公告编号:2024-005)。
(六)审议《2024 年度财务预算报告》

详见公司《2024 年度财务预算报告》

(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。详情请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(WWW.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-008)
(八)审议《关于预计 2024 年度与河北冀雅电子有限公司、与河北冀雅电子销售有限公司的日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年度生产经营需要:

预计 2024 年公司向河北冀雅电子有限公司购买原材料、销售产品关联交易总额度不超过 50 万元。

预计 2024 年公司向河北冀雅电子销售有限公司购买原材料、销售产品、支付销售代理佣金关联交易总额度不超过 300 万元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为河北冀雅电子有限公司。
(九)审议《关于预计公司 2024 年度与 LXD 控股有限公司的日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度生产经营情况及 2024 年度生产经营需要:

预计 2024 年公司向 LXDHOLDINGS, LLC 购买原材料、销售产品、支付顾问
费关联交易总额度不超过 2000 万元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为 LXD HOLDINGS,LLC。
(十)审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案的详细内容见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(WWW.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认关联交易的公告》(公告……
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