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发表于 2023-09-11 17:33:17 股吧网页版
汇洋股份:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-11


公告编号:2023-016

证券代码:839788 证券简称:汇洋股份 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:卢阳
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数17,295,900 股,占公司有表决权股份总数的 54.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王绪军因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-016

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈之路先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数17,295,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数17,295,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项,无需回避表决。

公告编号:2023-016

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈之路 董事 任职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

王绪军 董事 离职 2023 年 9 月 8 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

江苏汇洋木业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

江苏汇洋木业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日

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