公告日期:2021-06-09
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 30 日上午 10:00-12:00。
无
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839798 安居应急 2021 年 6 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏天哲律师事务所 2 位律师。
(七)会议地点
江苏安居应急技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2020 年董事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2020 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2021 年的工作要点进行规划。(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会对 2020 年监事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》,其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并对 2021 年监事会的工作要点进行规划。
(三)审议《关于批准公司 2020 年度审计报告报出》
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,对公司2020 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2020 年年度财务报表及附注随天职国际会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的审计报告于 2021 年 6 月 9 日报出。
(四)审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
董事会对公司 2020 年的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》并将同意上
述报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-008)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-009)。
(五)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020年度《审计报告》对 2020 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
(六)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2021 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳……
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