公告日期:2019-12-12
公告编号:2019-065
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
(一)召开情况
江苏安居应急技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 10 日
召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第二条公司董事会是公司经营决策 第二条公司董事会是公司经营决
机构,对股东大会负责,行使法律、法 策机构,对股东大会负责,行使法律、规、规章、公司章程和股东大会赋予的 法规、规章、公司章程和股东大会赋予
职权。 的职权。董事会由 7 名董事组成,其中
独立董事 2 名。
公司建立独立董事制度。独立董
事应当独立履行职责,不受公司主要股
公告编号:2019-065
东、实际控制人、或者其他与公司存在
利害关系的单位或个人的影响。公司应
当为独立董事行使职权提供必要的便
利条件。
第十六条董事会秘书负责提案的形 第十六条董事会秘书负责提案的形
式审查,对符合董事会职权范围、基本 式审查,对符合董事会职权范围、基本内容合法、有明确议题和具体决议事项 内容合法、有明确议题和具体决议事项的提案应当列为当次董事会议题,并制 的提案应当列为当次董事会议题,并制作成正式议案。对形式审查不合要求 作成正式议案。对形式审查不合要求的,应当予以否决或退回修改。除紧急 的,应当予以否决或退回修改。除紧急情况外,提案内容应当与会议通知同时 情况外,提案内容应当与会议通知同时
送达全体董事。 送达全体董事。
根据规定需要独立董事事前认可
的提案,应由独立董事事先出具书面意
见。
第十九条董事会会议依法及本规则举 第十九条董事会会议依法及本规则举行。董事会会议,应由董事本人出席; 行。董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席时,可以委托其他董 董事因故不能出席时,可以委托其他董事代为出席。委托人应以书面形式委 事代为出席。独立董事因故不能出席托,委托书应当载明代理人姓名、代理 时,可以委托其他独立董事代为出席。事项、授权范围和有效期限,并由委托 委托人应以书面形式委托,委托书应当人签名或盖章。被委托人出席会议时, 载明代理人姓名、代理事项、授权范围应出具委托书。代理人在授权范围内行 和有效期限,并由委托人签名或盖章。使董事的权利。董事未出席董事会会 被委托人出席会议时,应出具委托书。议,亦未委托代表出席的,视为放弃在 代理人在授权范围内行使董事的权利。
该次会议上的投票权。 董事未出席董事会会议,亦未委托代表
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。