公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-006
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议设置会场,以现场方式召开,投票方式以现场投票为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 11 日上午 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-006
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839798 安居应急 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
江苏安居应急技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,冯强不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事;”的要求,因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的认
命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《独立董事免职公告》(公告编号:2020-002)。(二)审议《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事;”的要求,因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董
事 的 认 命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《独立董事免职公告》(公告编号:2020-002)。(三)审议《关于取消公司<独立董事制度>的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》
公告编号:2020-006
的规定,公司拟撤销全部独立董事的任职,由于公司决议暂时不聘请新的独立董事,因此董事拟提请股东大会取消公司《独立董事制度》。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《关于取消<独立董事制度>公告》(公告编号:2020-003)。
(四)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《董事会议事规则》(公告编号:2020-004)。(五)审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法……
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