公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-002
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司独立董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于 2020 年4 月 16 日审议并通过:
免去冯强先生的独立董事,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去张成福先生的独立董事,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以书面及电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由
董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》 的规定,冯强先生、张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事;”的要求,因此董事会决定提请股东大会撤销冯强、张成福独立董事的认命。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
公司董事会决定暂时取消独立董事制度,减少董事会人数为 5 人,并相应修改公司章
公告编号:2020-002
程。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次免职的独立董事未在公司担任任何职位,免职不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
江苏安居应急技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日
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