公告日期:2020-04-27
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:方林
6. 会议列席人员:第二届监事会全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合公司法等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张成福因人在外地、交通不便以通讯方式参与表决。
董事冯强因人在外地、交通不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定,向董事会就本公司 2019 年度经营管理情况汇报,其中分析了公司 2019 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况,并对 2020 年的经营计划及目标进行了规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2020 年的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于批准公司 2019 年度财务报表及附注报出的议案》
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构,对公司2019 年度财务报表及附注进行了审计,并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2019 年年度财务报表及附注随中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的审计报告于 2020 年 4 月 27 日报出。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》并将同意上
述报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019年度《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 ……
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