公告日期:2020-04-27
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日上午 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839798 安居应急 2020 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东广信君达律师事务所刘阳、张雪芳律师。
(七)会议地点
江苏安居应急技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2020 年的工作要点进行规划。(二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
监事会对 2019 年监事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》,其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并对 2020 年监事会的工作要点进行规划。
(三)审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》并将同意上
述报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
(四)审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019年度《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(五)审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2020 年度发展战略和计划,在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下,本着求实稳健的原则,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2019 年年度股东大会审议。
(六)审议《关于 2019 年度利润分配的议案》
为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳健、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司现……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。