公告日期:2020-05-13
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数37,980,000 股,占公司有表决权股份总数的 90.86%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事冯强、张成福因人在外地,交通不便缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟撤销冯强独立董事职位的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,冯强不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事;”的要求,因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董事的认
命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《独立董事免职公告》(公告编号:2020-002)。2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟撤销张成福独立董事职位的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,张成福先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事;”的要求,因此董事会决定提请股东大会撤销冯强独立董
事 的 认 命 。 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台(http://www.neeq.com.cn)公布的《独立董事免职公告》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于取消公司<独立董事制度>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,公司拟撤销全部独立董事的任职,由于公司决议暂时不聘请新的独立董事,因此董事拟提请股东大会取消公司《独立董事制度》。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《关于取消<独立董事制度>公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《董事会议事规则》(公告编号:2020-004)。2.议案表决结果:
同意股数 37,980,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出……
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