公告日期：2020-05-21

证券代码：839798 证券简称：安居应急 主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：方林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,432,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书卞雅星出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2020 年的工作要点进行规划。2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2019 年监事会的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2020 年监事会的工作要点进行规划。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结，编制了《江苏安居应急技术股

份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度

报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）、《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019年度《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,432,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据天职国际会……
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