公告日期:2020-05-21
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:方林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数39,432,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
董事会秘书卞雅星出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2019 年董事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2019 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2020 年的工作要点进行规划。2.议案表决结果:
同意股数 39,432,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会对 2019 年监事会的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》,其中提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并对 2020 年监事会的工作要点进行规划。
2.议案表决结果:
同意股数 39,432,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
董事会对公司 2019 年的整体工作进行了总结,编制了《江苏安居应急技术股
份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度
报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-010)、《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 39,432,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019年度《审计报告》对 2019 年度的财务情况编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 39,432,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据天职国际会……
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