公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-030
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 20 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:方林
6.会议列席人员:江苏安居应急技术股份有限公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法等法律法规及公司章程的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、案审议情况
(一)审议通过《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告>的
议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则(试行)》 等业务规则及《江苏安居应急技术股份有限公司章程》的规定,公司对 2020 年上半年
公告编号:2020-030
的经营情况进行了总结,并编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告》 , 具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露 台(http://www.neeq.com.cn)公布的《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金
存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见 问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定,江苏安居应急技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容见全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《江苏安居应急技术股份有限公司2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
公告编号:2020-030
江苏安居应急技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日
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