公告日期:2020-08-28
公告编号:2020-031
证券代码:839798 证券简称:安居应急 主办券商:东吴证券
江苏安居应急技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:江苏安居应急技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 20 日 以书面及电话方式发出
5.会议主持人:石海洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合公司法等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告>的
议案 》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 等业务规则及《江苏安居应急技术股份有限公司章程》的规定,公司对 2020 年上半年
公告编号:2020-031
的经营情况进行了总结,并编制了《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半
年 度 报 告 》 , 具 体 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 台
(http://www.neeq.com.cn)公布的《江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号:2020-029)。公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行审核并发表审核意见如下:
(1)公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》、《挂牌公司 2020 年半年度报告内容与格式模板(一般公司)》的要求,未发现公司 2020年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。
(3)截至本意见出具前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<江苏安居应急技术股份有限公司 2020 年半年度募集资金
存放及使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见 问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定,江苏安居应急技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了 《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容见全国中小企业股份转让 系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布的《江苏安居应急技术股份有限公司2020 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-028)。
公告编号:2020-031
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)江苏安居应急技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
江苏安居应急技术股份有限公司
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