公告日期:2021-03-15
公告编号:2021-001
证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张伟先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求,所做决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容:
公告编号:2021-001
根据公司未来规划,结合自身实际情况,拟调整经营和发展战略,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后,按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于
2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
⑴批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
⑵向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
⑶办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。
授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理
完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-001
(三)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益,公司制定了异议股东权益保护措施。具体
内容详见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-003)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据公司法及公司章程有关规定,公司拟定于 2021 年 3 月 30 日上午十点
在公司会议室召开……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。