公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-017

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以电话方式发出
5.会议主持人：张伟先生
6.会议列席人员：公司监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加注册资本》议案
1.议案内容：

经过公司2018年年度股东大会的审议通过未分配利润资本公积转增股本预案，并于2019年5月16日通过中国证券登记结算有限责任公司进行权益分派。现决定本次权益分派后，公司总股本由5000万股增加至6500万股。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司股东权益分派后，公司总股本由5000万股增加至6500万股，决定修订公司章程。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请公司于2019年6月18日召开2019年第一次临时股东大会，公司将另行发布股东大会通知公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2019年6月3日

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