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公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-018
证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年6月18日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-018
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司增加注册资本》议案
经过公司2018年年度股东大会的审议通过未分配利润、资本公积转增股本预案,并于2019年5月16日通过中国证券登记结算有限责任公司进行权益分派。现决定本次权益分派后,公司总股本由5000万股增加至6500万股。
(二)审议《关于修订<公司章程>》议案
公司股东权益分派后,公司总股本由5000万股增加至6500万股,决定修订公司章程。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
公告编号:2019-018
(二)登记时间:2019年6月18日上午8:30-9:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:高小琴,联系电话:13915408232,联系地址:
苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号
(二)会议费用:与会股东交通和住宿费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。
五、备查文件目录
《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2019年6月3日
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