公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-022

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张伟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，以及《全

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国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，编制《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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