• 最近访问:
发表于 2019-12-12 15:32:58 股吧网页版
黑盾股份:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-12


公告编号:2019-027

证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长张伟先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:

公告编号:2019-027

因市场需求及公司发展原因,以及为保障公司流动资金需求,使公司持续稳定经营,促使公司发展的正常所需,预计 2020 年内将发生如下日常性关联交易:

序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金
号 类型 额(万元)

关联 关联方为公司申请借 苏州昊特尔物流 公司全资子

1 担保 贷款提供房产抵押 设备制造有限公 公司 不超过 5000


2 关联 关联方为公司提供临 张伟 公司董事长, 不超过 2000
借款 时流动资金借款 实际控制人

3 关联 关联方为公司提供原 苏州市雷克五金电 实际控制人控 不超过 3500
采购 材料 器有限公司 制的公司

4 关联 关联方为公司提供原 苏州纵贯线换热器 实际控制人间 不超过 1000
采购 材料 有限公司 接持股的公司

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
董事长张伟系关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:

根据本次董事会对 2020 年度日常性关联交易预计议案,提议于 2019 年 12 月 27
日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号:2019-027

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500