公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-027

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张伟先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-027

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计 2020 年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金
号 类型 额（万元）

关联 关联方为公司申请借 苏州昊特尔物流 公司全资子

1 担保 贷款提供房产抵押 设备制造有限公 公司 不超过 5000
司

2 关联 关联方为公司提供临 张伟 公司董事长， 不超过 2000
借款 时流动资金借款 实际控制人

3 关联 关联方为公司提供原 苏州市雷克五金电 实际控制人控 不超过 3500
采购 材料 器有限公司 制的公司

4 关联 关联方为公司提供原 苏州纵贯线换热器 实际控制人间 不超过 1000
采购 材料 有限公司 接持股的公司

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长张伟系关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据本次董事会对 2020 年度日常性关联交易预计议案，提议于 2019 年 12 月 27
日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-027

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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