公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-030

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《苏州黑盾环境股份有限公司关于预计 2020 年度公司日常性关
联交易》议案

公告编号：2019-030

1.议案内容：
因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计 2020 年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易类型 内容 关联方名称 关联关系 预计发生金
号 （姓名） 额（万元）

1 关联担保 关联方为公司申请 苏州昊特尔物流 公司全资子 不超过 5000
借贷款提供房产抵 设备制造有限公 公司

押 司

2 关联借款 关联方为公司提供 张伟 公司董事长， 不超过 2000
临时流动资金借款 实际控制人

3 关联采购 关联方为公司提供 苏州市雷克五金 实际控制人 不超过 3500
原材料 电器有限公司 控制的公司

4 关联采购 关联方为公司提供 苏州纵贯线换热 实际控制人 不超过 1000
原材料 器有限公司 间接持股的

公司

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。
2.议案表决结果：

同意股数 7,739,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东苏州千秋投资有限公司回避表决。
三、备查文件目录
苏州黑盾环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

公告编号：2019-030

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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