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发表于 2020-01-17 15:35:07 股吧网页版
黑盾股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-17



公告编号:2020-001

证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 65,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-001

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司关于投资新建厂房公告》(公告编号:2019-033)。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏相国土 2019-WG-54

地块项目投资建设手续》议案

1.议案内容:

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-032)。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

(三)审议通过《关于向银行贷款》议案

1.议案内容:

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2019-032)。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号:2020-001

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

(四)审议通过《关于提名高小琴为第二届董事会董事》议案

1.议案内容:

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2019-034)。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高小琴 董事 任职 2020 年 1 月 16 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

《苏……
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