公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司投资建设苏相国土 2019-WG-54 地块项目》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-001

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司关于投资新建厂房公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏相国土 2019-WG-54

地块项目投资建设手续》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《关于向银行贷款》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2020-001

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（四）审议通过《关于提名高小琴为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见《苏州黑盾环境股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高小琴 董事 任职 2020 年 1 月 16 日 2020 年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

《苏……
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