公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-020

苏州黑盾环境股份有限公司

章 程

（2020 年 4 月修订）

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 17
第一节 董事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监事会 ...... 25
第一节 监事 ...... 25
第二节 监事会 ...... 26
第八章 公司财务、会计 ...... 27
第一节 财务会计制度...... 27
第二节 内部审计 ...... 28
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 28
第九章 通知和公告 ...... 29
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 30
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 30
第二节 解散和清算 ...... 31
第十一章 信息披露及投资者关系管理 ...... 32
第一节 信息披露 ...... 32
第二节 投资者关系管理 ...... 33
第十二章修改章程 ...... 34
第十三章争议解决 ...... 34
第十四章附则 ...... 35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司注册名称和住所

中文名称：苏州黑盾环境股份有限公司

英文名称：SuzhouBlackshieldsEnvironment Co., Ltd

公司住所：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号；邮政编码：215138。

第四条 公司注册资本为人民币 6500 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，最大
限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十一条 公司的经营范围：研发、生产、销售：电子产品温湿度控制设备，机柜温湿
度控制设备，方舱温湿度控制设备，机房温湿度控制设备，电池温湿度控制设备，信息化机房
配套设备，通信设备，热泵设备，冷水机组，不间断电源，并提供相关技术、安装、维护服务；承接设备温控系统，节能系统，机房系统，数据中心微模块系统，监控系统，自动切换系统，供配电系统，机电一体化系统，建筑智能化系统的设计、集成、销售、安装、维护，并提供相关技术服务；软件产品的研发和销售，并提供相关技术服务；能源监测及运营管理，合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

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