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发表于 2020-04-28 15:53:15 股吧网页版
黑盾股份:第二届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-28



证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长张伟先生

6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。

董事曹有为先生因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,公司总经理对 2019 年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对新的一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,公司董事长代表董事会对2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州黑盾环境股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-024)和《苏州黑盾环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-025)

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,公司已根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并作出 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容:

为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据公司 2019 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计服务机构》议案

1.议案内容:

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力,公司同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2020 年度审计服务。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

……
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