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发表于 2020-04-28 16:21:38 股吧网页版
黑盾股份:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-28


公告编号:2020-026

证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八次会议于 2020 年4 月 25 日审议并通过:

提名孙鹏先生为公司董事,任职期限至第二届董事会期限届满之日,自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事 6 人,会议由董事
长张伟先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因

鉴于公司原董事杨健先生因个人原因已提交书面辞职申请,导致公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,现提名孙鹏先生为公司第二届董事会董事候选人。
(三)新任董监高人员履历

孙鹏先生:男,中国国籍,无永久境外居留权。1992 年 6 月生,福建师范大学经
济学院毕业,研究生学历。2015 年 7 月至 2018 年 1 月任中国农业银行苏州吴中支行客

公告编号:2020-026

户经理;2018 年 2 月至今任苏州市相城金融控股(集团)有限公司办公室副经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。

因杨健先生辞职,公司董事会人数低于法定最低人数,按照《公司法》、《公司章程》的规定,公司重新提名董事。新任董事就任后,公司董事会成员人数满足法定最低人数。(二)任免对公司生产、经营的影响:

孙鹏先生加入公司董事会符合公司管理、发展的需要,有利于公司生产经营发展。三、备查文件
《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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