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发表于 2020-05-20 16:45:39 股吧网页版
黑盾股份:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-20



证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长张伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数65,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求,公司董事长代表董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2019 年度监事会工

作报告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容:

具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州黑盾环境股份有限公司 2019 年年度

报告》(公告编号:2020-024)和《苏州黑盾环境股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-025)。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据股份公司《章程》的规定,公司已根据实际情况,总结了公司 2019 年度财务状况,并作出 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2019 年度利润分配》

1.议案内容:

为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反

对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六)审议通过《2020 ……
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