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发表于 2020-08-07 15:33:18 股吧网页版
黑盾股份:2020年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-07


公告编号:2020-040

证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 7 日

2.会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效;会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数65,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-040

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2020年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-038)。
2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2020年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-038)。
2.议案表决结果:

同意股数 65,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

公告编号:2020-040

苏州黑盾环境股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 7 日

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