公告日期:2020-12-14
公告编号:2020-046
证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长张伟先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求,所做决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售资产》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2020-046
(http://www.neeq.com.cn)发布的《出售资产的公告》(公告编号:2020-047)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
因市场需求及公司发展原因,以及为保障公司流动资金需求,使公司持续稳定经营,促使公司发展的正常所需,预计 2021 年内将发生如下日常性关联交易:
序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金
号 类型 额(万元)
1 关联 关联方为公司提供 张伟 公司董事长,实 不超过
借款 临时流动资金借款 际控制人 2000
2 关联 关联方为公司提供 苏州市雷克五金电 实际控制人控制 不超过
采购 原材料 器有限公司 的公司 3500
3 关联 关联方为公司提供 苏州纵贯线换热器 实际控制人间接 不超过
采购 原材料 有限公司 持股的公司 1000
4 关联 关联方为公司提供 苏州景隆包装有限 控股股东的股东 不超过 500
采购 原材料 公司 持有的公司
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长张伟系关联方,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》议案
1.议案内容:
根据本次董事会对 2021 年度日常性关联交易预计议案,提议于 2020 年 12 月
公告编号:2020-046
29 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、……
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