公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-046

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张伟先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售资产》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-046

（http://www.neeq.com.cn）发布的《出售资产的公告》(公告编号：2020-047)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计 2021 年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 内容 关联方姓名/名称 关联关系 预计发生金

号 类型 额（万元）

1 关联 关联方为公司提供 张伟 公司董事长，实 不超过

借款 临时流动资金借款 际控制人 2000

2 关联 关联方为公司提供 苏州市雷克五金电 实际控制人控制 不超过

采购 原材料 器有限公司 的公司 3500

3 关联 关联方为公司提供 苏州纵贯线换热器 实际控制人间接 不超过

采购 原材料 有限公司 持股的公司 1000

4 关联 关联方为公司提供 苏州景隆包装有限 控股股东的股东 不超过 500

采购 原材料 公司 持有的公司

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张伟系关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

根据本次董事会对 2021 年度日常性关联交易预计议案，提议于 2020 年 12 月

公告编号：2020-046

29 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、……
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