公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-050

证券代码：839800 证券简称：黑盾股份 主办券商：东吴证券
苏州黑盾环境股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-050

4.公司高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

因市场需求及公司发展原因，以及为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，促使公司发展的正常所需，预计 2021 年内将发生如下日常性关联交易：

序 交易 预计发生金
内容 关联方姓名/名称 关联关系

号 类型 额（万元）

关联 关联方为公司提供 公司董事长，

1 张伟 不超过 2000
借款 临时流动资金借款 实际控制人

关联 关联方为公司提供 苏州市雷克五金电器 实际控制人控

2 不超过 3500
采购 原材料 有限公司 制的公司

关联 关联方为公司提供 苏州纵贯线换热器有 实际控制人间

3 不超过 1000
采购 原材料 限公司 接持股的公司

关联 关联方为公司提供 苏州景隆包装有限公 控股股东的股

4 不超过 500
采购 原材料 司 东持有的公司

其他超出预计的偶发性关联交易，将按照《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规的规定，根据《公司章程》和公司相关管理制度召开董事会和临时股东大会表决。
2.议案表决结果：

同意股数 7,739,355 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东苏州千秋投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《出售资产的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。