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公告日期:2022-06-01
公告编号:2022-021
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 20 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈晨女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司关于提名监事候选人》议案
1.议案内容:
公司监事陈晨女士因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务,公司股东推荐李佳音女士为公司第二届监事会监事,任期至本届监事会届满为止。增
公告编号:2022-021
补后监事会人数满足法定要求,本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选举产生新监事前,陈晨女士仍履行监事职务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
海南绿碳坊科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 1 日
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