公告日期:2022-06-16
公告编号:2022-024
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:董事长狄建山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-024
4.公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司关于提名监事候选人》议案
1.议案内容:
公司监事陈晨女士因个人原因申请辞去监事会监事、监事会主席职务,公司股东推荐李佳音女士为公司第二届监事会监事,任期至本届监事会届满为止。增补后监事会人数满足法定要求,本议案需股东大会审议通过生效。在股东大会选
举产生新监事前,陈晨女士仍履行监事职务。具体内容详见 2022 年 6 月 1 日公
司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李佳音 监事 任职 2022 年 6 月 2022 年第三次临 审议通过
16 日 时股东大会
陈晨 监事 离职 2022 年 6 月 2022 年第三次临 审议通过
16 日 时股东大会
四、备查文件目录
(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
海南绿碳坊科技股份有限公司
公告编号:2022-024
监事会
2022 年 6 月 16 日
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