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公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-029
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:施崇女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举李佳音、施崇为公司第三届监事会股东代表监事》议案1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作正常运行,按照《公司法》、《公司章程》相关规定,公司第二届监事会提名李佳音、施崇为第
公告编号:2022-029
三届监事会股东代表监事候选人。任命三年,任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李佳音、施崇候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
海南绿碳坊科技股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 22 日
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