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公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-030
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司监事会保证本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 8 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2022-030
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839801 绿碳坊 2022 年 8 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
沈阳市和平区胜利南街 65 号中铁瑞达广场 C 座 2116
二、会议审议事项
(一)审议《提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,按照《公司法》、《公司章程》相关规定,公司第二届董事会提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为第三届董事会董事候选人。任命三年,任期自公司 2022年第四次临时股东大会通过之日起计算。狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍候选人不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《选举李佳音、施崇为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已经届满,为保证公司监事会工作正常运行,按照《公司法》、《公司章程》相关规定,公司第二届监事会提名李佳音、施崇为第三届监事会股东代表监事候选人。任命三年,任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李佳音、施崇候选人不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-030
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3)有法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 8 月 4 日上午 9:00
(三)登记地点:沈阳市和平区胜利南街 65 号中铁瑞达广场 C 座 2116
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:狄建山;联系电话:024-25711111
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通及住宿费自理。
五、备查文件目录
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