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公告日期:2022-07-22
公告编号:2022-028
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 12 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:董事长狄建山先生
6.会议列席人员:董事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-028
鉴于公司第二届董事会任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,按照《公司法》、《公司章程》相关规定,公司第二届董事会提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为第三届董事会董事候选人。任命三年,任期自公司 2022年第四次临时股东大会通过之日起计算。狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-030)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
公告编号:2022-028
海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 22 日
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