公告日期：2022-08-08

公告编号：2022-039

证券代码：839801 证券简称：绿碳坊 主办券商：财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长狄建山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-039

4.公司高级管理人员全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届董事会提名狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍为第三届董事会董事候选人。任命三年，任期自公司 2022年第四次临时股东大会通过之日起计算。狄建山、张洋洋、谭成龙、张玉良、李巍候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《选举李佳音、施崇为公司第三届监事会股东代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》相关规定，公司第二届监事会提名李佳音、施崇为第三届监事会股东代表监事候选人。任命三年，任期自公司 2022 年第四次临时股东大会通过之日起计算。李佳音、施崇候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2022-039

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

狄建山 董事 任职 2022 年 8 月 8 日 2022年第四次 审议通过
临时股东大会

张洋洋 董事 任职 2022 年 8 月 8 日 2022年第四次 审议通过
临时股东大会

谭成龙 董事 任职 2022 年 8 月 8 日 2022年第四次 审议通过
临时股东大会

张玉良 董事 任职 2022 年 8 月 8 日 2022年第四次 审议通过
临时股东大会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。