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公告日期:2022-10-12
公告编号:2022-045
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
根据公司经营发展计划,公司拟设立全资子公司“辽宁中置健康管理有限公司”(最终以工商行政管理机关核准的名称为准),注册资本为 500 万元,注册地为沈阳市和平区。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”。本次交易为新设全资子公司,故不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2022 年 10 月 12 日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》,表决情况:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本次议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-045
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
公司以自有资金出资。
(二)投资标的基本情况
名称:辽宁中置健康管理有限公司(名称最终以工商登记为准)
注册地址:辽宁省沈阳市和平区(门牌号最终以工商登记为准)
经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务),企业管理,企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,人体干细胞技术开发和应用,生物化工产品技术研发,保健食品(预包装)销售,食品互联网销售(仅销售预包装食品),日用品批发,日用百货销售,日用口罩(非医用)销售,化妆品零售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),中草药收购,地产中草药(不含中药饮片)购销,电子产品销售,建筑材料销售,国内贸易代理,贸易经纪,销售代理,广告设计、代理,广告制作,广告发布,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),礼仪服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,
公告编号:2022-045
消毒剂销售(不含危险化学品),专业保洁、清洗、消毒服务,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(最终以工商登记为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
海南绿碳坊科技
500 万 货币 认缴 100%
股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为新设立全资子公司,不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为了进一步保障公司业务发展能力,提高公司资源的有效配置,优化公司战略布局,确保公司的快速发展。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构,积极防御和控制风险。
(三)本次对……
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