公告日期：2022-10-27

公告编号：2022-047

证券代码：839801 证券简称：绿碳坊 主办券商：财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长狄建山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-047

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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