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发表于 2022-10-27 17:29:00 股吧网页版
绿碳坊:2022年第六次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-27


公告编号:2022-047

证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长狄建山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-047

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-045)。
2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
(一)《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

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