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公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-049
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司董事、财务负责人任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议于 2022 年12 月 7 日审议并通过:
任命姜丽丽女士为公司财务负责人,任职期限与本届董事会任期相同,自 2022 年
12 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
提名姜丽丽女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满,本次任免尚需提交 2022年第七次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
由于原董事、财务负责人张洋洋女士个人原因,不再继续担任公司董事、财务负责人,提出辞职。为保证公司财务工作的顺利开展,完善公司治理,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第三次会议任命姜丽丽女士为新任财务负责人。为了保障公司董事会工作正常开展,提名姜丽丽女士为公司董事人选,并提交公司 2022年第七次临时股东大会审议。
(三)新任董监高人员履历
姜丽丽,女,汉族,1982 年 10 月 23 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕
公告编号:2022-049
业于辽宁大学,研究生学历,中级会计师,中国管理会计师。2010 年 1 月至 2013 年 3
月就职于兴隆大家庭任会计;2013 年 3 月至 2018 年 5 月就职于辽宁禾丰牧业股份有限
公司任会计;2018 年 5 月 2022 年 5 月就职于沈阳麟龙科技股份有限公司任主管会计。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日
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