公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-052

证券代码：839801 证券简称：绿碳坊 主办券商：财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长狄建山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-052

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜丽丽女士为公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事、财务负责人张洋洋女士因个人原因提出辞职，具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的《董事、财务负责人辞职公告》（公告编号：2022-048）。为了保障公司董事会工作正常开展，提名姜丽丽女士为公司董事人选，任职期限至本届董事会届满，尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张洋洋 董事 离职 2022 年 12 2022 年第七次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

姜丽丽 董事 任职 2022 年 12 2022 年第七次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

公告编号：2022-052

海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。