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发表于 2022-12-22 15:35:55 股吧网页版
绿碳坊:2022年第七次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-22


公告编号:2022-052

证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长狄建山先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定, 会议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-052

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名姜丽丽女士为公司董事》议案
1.议案内容:

公司董事、财务负责人张洋洋女士因个人原因提出辞职,具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的《董事、财务负责人辞职公告》(公告编号:2022-048)。为了保障公司董事会工作正常开展,提名姜丽丽女士为公司董事人选,任职期限至本届董事会届满,尚需提交 2022 年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、财务负责人任命公告》(公告编号:2022-049)。
2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张洋洋 董事 离职 2022 年 12 2022 年第七次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

姜丽丽 董事 任职 2022 年 12 2022 年第七次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录
(一)《海南绿碳坊科技股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》

公告编号:2022-052

海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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