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公告日期:2023-07-28
公告编号:2023-020
证券代码:839801 证券简称:绿碳坊 主办券商:财达证券
海南绿碳坊科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长狄建山先生
6.会议列席人员:董事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2023-020
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海南绿碳坊科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并报表的未分配利润为
-12,602,428.78 元,公司实收股本为 500 万元,未弥补亏损已超过实收股本总
额。具体内容详见公司 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2023 年 7 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-020
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)、《海南绿碳坊科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
海南绿碳坊科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日
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