公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-035

证券代码：839806 证券简称：赛肯思 主办券商：天风证

券

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨茜女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,882,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-035

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生为公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

杨晓炜先生、郑莉莎女士、苏海波先生目前担任分公司或部门负责人，为更

好地开展工作，为客户提供更好的服务，于 2021 年 8 月 9 日向董事会提出离职

申请，不再担任董事会董事。由于以上三人离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会正常有效地开展，任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生担任董事会董事一职。

2.议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

童强先生于 2021 年 8 月 9 日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，

王霁女士于 2021 年 8 月 9 日申请辞去第二届监事会职工代表监事职务，根据法

律、法规和公司章程等相关规定，童强先生、王霁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会提名杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-035

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晓 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第一次 审议通过

炜 26 日 临时股东大会

郑莉 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第一次 审议通过

莎 26 日 临时股东大会

苏海 董事 离职 2021 年 8 月 2021 年第一次 审议通过

波 ……
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