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发表于 2022-04-29 17:23:05 股吧网页版
赛肯思:天风证券股份有限公司关于成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司治理专项自查及规范活动的核查报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-29


天⻛证券股份有限公司

关于成都赛肯思创享⽣活景观设计股份有限公司治理专项
⾃查及规范活动的核查报告

天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”、“主办券商”)作为成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司(证券简称:赛肯思,证券代码:839806),以下简称“赛肯思”、“公司”)在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)的主办券商,根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)(以下简称“《通知》”)相关要求,根据公司自查和主办券商日常督导情况,对 2021 年度公司治理自查及规范活动进行核查并出具报告。
一、内部制度建设情况

经查阅赛肯思公司章程、各项内部制度文件,公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的要求制定与完善公司章程及各项管理制度。

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完 是善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 否

公司建立并披露《董事会议规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制
度》、《信息披露管理制度》。挂牌前已制定《资金管理制度》及《印章管理制度》。公司尚未制定《内幕知情人登记管理制度》。
二、机构设置情况

赛肯思设立股东大会、监事和董事会,截至 2021 年 12 月 31 日,公司董事
会董事 5 人,未设独立董事;监事会监事 3 人,其中职工代表监事 1 人;公司
高级管理人员 4 人,其 4 人担任董事。

主办券商对公司的董事会、监事会设置及运行情况进行核查,情况如下:

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 是

事,人数超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 是

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 是

截至 2021 年 12 月 31 日,赛肯思尚未设置专门委员会。

公司董事会成员共 5 人,其中洪屹先生担任公司总经理,黄友彬先生担任副总经理,王霁女士担任副总经理,宋扬先生担任副总经理及财务负责人,高级管理人员共 4 人。

公司由于经营需要,第一届董事会及第一届监事会未及时换届,各董事、监事均正常履行义务,第一届董事会及第一届监事会均于 2020 年 10 月完成换届。
三、董事、监事、高级管理人员任职和履职情况

主办券商……
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