• 最近访问:
发表于 2022-09-13 16:32:46 股吧网页版
赛肯思:2022年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-09-13


公告编号:2022-027

证券代码:839806 证券简称:赛肯思 主办券商:天风证券
成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点:成都
3.会议召开方式:□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨茜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数49,882,786 股,占公司有表决权股份总数的 99.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-027

4、公司信息披露人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务的议案》
1.议案内容:

因洪屹先生、王霁女士不履行董事会董事职责,现董事会决定免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务。
2.议案表决结果:

同意股数 49,882,786 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事的议案》1.议案内容:

因洪屹先生、王霁女士被免去董事会董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为确保董事会工作正常开展,现任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事一职。
2.议案表决结果:

同意股数 49,882,786 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容:

由于杨晓炜先生、郑莉莎女士于 2022 年 8 月 29 日申请辞去第二届监事会非
职工代表监事职务,根据法律、法规和公司章程等相关规定,杨晓炜先生、郑莉莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运

公告编号:2022-027

作,监事会提名朱德勇先生、苏海波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果:

同意股数 49,882,786 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易,无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晓炜 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

13 日 时股东大会

郑莉莎 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

13 日 时股东大会

杨晓炜 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500