公告日期：2023-02-01

厦门万久科技股份有限公司

股票定向发行说明书

(第二次修订稿)

住所：福建省厦门市集美区软件园三期诚毅大街

358 号 802 单元

主办券商：金圆统一证券

住所：福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心
10-11 层

2023 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 17
四、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 19
五、 中介机构信息 ...... 21
六、 有关声明 ...... 23
七、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、万久科技、发行人 指 厦门万久科技股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发 公司董事会审议通过的《关于厦门万久
行 指 科技股份有限公司股票定向发行说明

书》中确认的股票发行事宜

公司章程 指 厦门万久科技股份有限公司公司章程

股东大会 指 厦门万久科技股份有限公司股东大会

董事会 指 厦门万久科技股份有限公司董事会

监事会 指 厦门万久科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人的统称

认购协议 指 厦门万久科技股份有限公司股票发行认
购协议

发行对象 指 参与本次发行认购的合格投资者

在册股东 指 截至股权登记日，公司股东名册登记的
股东

主办券商、金圆统一证券 指 金圆统一证券有限公司

审计机构、会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 上海锦天城（厦门）律师事务所

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分
公司

《公司法》 指 《中华人民……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。