公告日期：2023-05-16

厦门万久科技股份有限公司

公 司 章 程

2023 年 5 月

厦门万久科技股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章总则 ...... 1
第二章宗旨和经营范围 ...... 1
第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ......2

第二节股份增减和回购 ......3

第三节股份转让 ......4
第四章股东和股东大会 ...... 5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定 ......7

第三节股东大会的召集 ......9

第四节股东大会提案与通知 ......11

第五节股东大会的召开 ......12

第六节股东大会的表决和决议 ......13
第五章董事会 ...... 20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......22
第六章经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事会 ...... 28

第一节监事 ......28

第二节监事会 ......29
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节财务会计制度 ......31

第二节会计师事务所的聘任 ......32
第九章通知和公告 ...... 33

第一节 通知 ......33

第二节 公告 ......33
第十章投资者关系管理 ...... 34

第一节概述 ......34

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 36

第一节合并、分立、增资和减资 ......36

第二节解散和清算 ......37
第十二章修改章程 ...... 39
第十三章附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护厦门万久科技股份有限公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整
体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：厦门万久科技股份有限公司；英文名称：XIAMEN
WINJOIN TECHNOLOGY CO.，LTD.。

第四条 公司住所：厦门市软件园三期诚毅大街358号802单元。

第五条 公司注册资本为人民币：6,264.8245万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展
党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人等。

第二章 宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：我们致力于达到国际先进水平的数控
自动化领域及工控自动化领域的开发与应用，不断增强企业核心竞争力，扩大生产经营规模，实现产品多元化。

公司经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件开发；软件销售；金属切削加工服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；真空镀膜加工；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机
床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；云计算装备技术服务；非居住房地产租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法……
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