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发表于 2021-04-30 16:30:00 股吧网页版
师帅冷链:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-30


公告编号:2021-011

证券代码:839814 证券简称:师帅冷链 主办券商:国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 9:00,预计会期 0.5 天

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2021-011

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839814 师帅冷链 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东文康(青岛西海岸)律师事务所马清泉律师。
(七)会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见2021年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-014)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。
(四)审议关于《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案
《2020 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

(五)审议关于《2020 年度权益分派预案》的方案

公告编号:2021-011

根据公司发展需要,公司拟定 2020 年度不进行权益分派。
(六)审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号为:2021-013)。(七)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况,对公司 2021 年度日常性关联交易进行
预计。议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
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