公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-011

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9:00，预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839814 师帅冷链 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东文康（青岛西海岸）律师事务所马清泉律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

议案内容详见2021年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
（四）审议关于《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案
《2020 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》

（五）审议关于《2020 年度权益分派预案》的方案

公告编号：2021-011

根据公司发展需要，公司拟定 2020 年度不进行权益分派。
（六）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2021-013）。（七）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，对公司 2021 年度日常性关联交易进行
预计。议案内容详见 2021 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
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