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发表于 2021-05-21 17:48:44 股吧网页版
师帅冷链:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-21


证券代码:839814 证券简称:师帅冷链 主办券商:国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:师文桂先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数23,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公司董事会结合董事会年度工作情况编写了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,公司监事会结合监事会年度工作情况编写了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

议案内容详见2021年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:2021-014)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:

同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》1.议案内容:

对公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果:

同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度权益分派预案的方案》
1.议案内容:

根据公司发展需要,公司拟定 2020 年度不进行权益分派。
2.议案表决结果:

同意股数 23,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机……
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