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发表于 2022-01-20 15:37:31 股吧网页版
师帅冷链:第二届董事会第十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-20


公告编号:2022-003

证券代码:839814 证券简称:师帅冷链 主办券商:国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长师文桂

6.会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2022 年 1 月
18 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 8 日以书面
方式通知各位董事。公司现有董事 5 名,实际出席会议 5 人,会议由董事长师文桂先生主持,监事会成员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号:2022-003

(一)审议通过《关于拟申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:

为了拓展融资渠道,青岛师帅冷链物流股份有限公司及公司下设全资子公司(以下简称“公司”)拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 610 万元,授信期限二年,由公司实际控制人师文桂先生提供连带责任保证,具体事宜以相关合同约定为准, 并授权公司经营层全权办理该笔授信业务所涉及相关事宜。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案涉及关联方为公司提供担保的关联交易事项,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,本议案免予按照关联交易方式进行审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日

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