公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-013

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长师文桂先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月
24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 21 日以书
面形式通知各位董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-013

（一）审议通过《关于选举孙汇丰为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到董事殷雪增先生递交的辞职报告，因个人原因
辞去董事一职。公司拟选举孙汇丰先生为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满。孙汇丰不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任师文桂为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到总经理殷雪增先生递交的辞职报告，因个人原
因辞去总经理一职。公司拟聘任师文桂先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满。师文桂不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈美霜为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 3 月 21 日收到财务负责人宋文萍女士递交的辞职报告，因个

公告编号：2022-013

人原因辞去财务负责人一职，公司拟聘任陈美霜女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满。陈美霜不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事师文桂回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大……
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