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发表于 2022-03-24 15:59:58 股吧网页版
师帅冷链:第二届董事会第十八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-24


公告编号:2022-013

证券代码:839814 证券简称:师帅冷链 主办券商:国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 24 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长师文桂先生

6.会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2022 年 3 月
24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 21 日以书
面形式通知各位董事。公司现有董事 5 人,实际出席会议 5 人,会议由董事长师文桂先生主持,监事会成员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号:2022-013

(一)审议通过《关于选举孙汇丰为公司新任董事的议案》
1.议案内容:

公司于 2022 年 3 月 21 日收到董事殷雪增先生递交的辞职报告,因个人原因
辞去董事一职。公司拟选举孙汇丰先生为公司新任董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满。孙汇丰不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任师文桂为公司总经理的议案》
1.议案内容:

公司于 2022 年 3 月 21 日收到总经理殷雪增先生递交的辞职报告,因个人原
因辞去总经理一职。公司拟聘任师文桂先生为公司总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满。师文桂不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陈美霜为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:

公司于 2022 年 3 月 21 日收到财务负责人宋文萍女士递交的辞职报告,因个

公告编号:2022-013

人原因辞去财务负责人一职,公司拟聘任陈美霜女士为公司财务负责人,任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满。陈美霜不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2022年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-015)。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,关联董事师文桂回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大……
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